Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, 194 bị can liên quan các đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của gần 500 bị hại.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng thành lập 27 công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, phân công cụ thể vai trò từ quản lý, tư vấn đến nhân viên gọi điện để tiếp cận khách hàng.
Các công ty tổ chức hội thảo, sự kiện tặng voucher du lịch miễn phí, mời người dân, chủ yếu là người cao tuổi tham dự với cam kết không phải mua hàng hay mang theo tiền mặt. Tại đây, nhân viên giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ” có giá từ 200 đến 900 triệu đồng, thời hạn từ 5 đến 40 năm.
Để thuyết phục khách hàng ký hợp đồng và đặt cọc, nhân viên đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, đồng thời cam kết miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng lại kỳ nghỉ cho người khác. Tin tưởng các lời hứa này, nhiều người đã nộp tiền mua sản phẩm.
Với những khách hàng đã sở hữu kỳ nghỉ, các đối tượng tiếp tục hứa hẹn môi giới chuyển nhượng với giá cao hơn nhiều lần giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, khách phải đóng thêm các khoản tiền dưới danh nghĩa phí đặt cọc, nâng cấp dịch vụ hoặc bảo đảm giao dịch. Dù cam kết hoàn tất chuyển nhượng sau khoảng một tháng, các công ty lại ghi thời hạn môi giới trong hợp đồng lên tới 10 năm.
Sau khi nhận tiền, các doanh nghiệp thường tìm cách trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm. Nhiều công ty liên tục thay đổi tên, người đại diện pháp luật hoặc thành lập pháp nhân mới để tránh khiếu nại từ khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục tiếp cận nạn nhân mới bằng thủ đoạn tương tự.
Khám xét 196 địa điểm liên quan các vụ án, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng, máy tính và tài sản. Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch khoảng 680 tỷ đồng, gồm tiền mặt, ôtô, bất động sản, sổ tiết kiệm và nhiều tài sản khác.
Bước đầu, Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.
Từ ngày 12 đến 18/6, cơ quan điều tra đã khởi tố 24 vụ án, 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố thêm tội Rửa tiền. Cơ quan điều tra đã ghi lời khai 496 bị hại, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,9 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan, đồng thời thu hồi tối đa tài sản để trả lại cho người bị hại.
Nhà chức trách đề nghị những người từng tham gia các giao dịch mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch có dấu hiệu bị lừa đảo đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.
×
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
Leave a Reply