Ngày 19/6, trả lời câu hỏi về việc các đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ hoạt động trong thời gian dài nhưng đến nay mới bị triệt phá, Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), cho biết các đối tượng sử dụng vỏ bọc doanh nghiệp du lịch và hợp đồng dân sự để che giấu hành vi phạm tội.
Theo Đại tá Hà, các doanh nghiệp này hoạt động với thủ đoạn tinh vi, ký kết các hợp đồng dân sự nhằm ràng buộc trách nhiệm của khách hàng và tạo cảm giác giao dịch hợp pháp. Nhóm đối tượng thường nhắm đến người cao tuổi, người nghỉ hưu, ít được người thân hỗ trợ trong việc tìm hiểu thông tin.
“Nhân viên của các công ty được đào tạo bài bản về kỹ năng tiếp cận khách hàng, thuyết phục đầu tư vào các gói dịch vụ nghỉ dưỡng, đồng thời đưa ra cam kết về lợi nhuận hoặc các quyền lợi hấp dẫn để tạo niềm tin”, Đại tá Nguyễn Thanh Hà cho biết.
Theo Phó Cục trưởng C02, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung rà soát, điều tra đồng loạt trên phạm vi cả nước nhằm xử lý triệt để loại tội phạm này, tránh tình trạng các doanh nghiệp liên quan tẩu tán tài sản hoặc thay đổi phương thức hoạt động để đối phó. Công an TP Hà Nội là đơn vị đi đầu trong việc phát hiện, đấu tranh và triệt phá các vụ án.
Cũng theo lãnh đạo C02, ngoài hình thức lừa đảo thông qua các gói nghỉ dưỡng, nhiều đối tượng hiện còn nhắm đến người trẻ tuổi thông qua các dự án tiền ảo, “coin rác” có tính ẩn danh cao. Các đối tượng lập sàn giao dịch, diễn đàn đầu tư để thu hút người tham gia, sau đó đánh sập hệ thống nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo theo quy định pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, giai đoạn 2023-2025, các nghi phạm thành lập 27 công ty, phân công từng bộ phận thực hiện việc bán, môi giới chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ theo kịch bản có sẵn.
Nhóm này sử dụng dữ liệu khách hàng thu thập từ các công ty cũ hoặc mua từ bên ngoài để tiếp cận, lừa đảo người từng mua hợp đồng nghỉ dưỡng. Các đối tượng lợi dụng tâm lý thích nhận quà, thiếu hiểu biết của người dân, nhất là người cao tuổi, để mời tham dự sự kiện nhận voucher du lịch miễn phí rồi chào bán sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ giá 200-900 triệu đồng.
Với khách hàng đã mua hợp đồng, các đối tượng tiếp tục hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao nhưng thực tế không thực hiện. Để né tránh khiếu nại, nhóm này thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp, người đại diện pháp luật hoặc lập công ty mới để tiếp tục hoạt động. Số tiền chiếm đoạt được dùng để trả lương, thưởng và phục vụ chi tiêu cá nhân.
×
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
Leave a Reply