Liên quan vụ án lừa đảo thông qua mua bán, chuyển nhượng “hợp đồng kỳ nghỉ”, sáng 19/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 25 vụ án với 201 bị can, tăng một vụ án và 7 bị can so với thông tin công bố trước đó. Cơ quan điều tra xác định khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết, với số tiền liên quan hành vi phạm tội ước tính hơn 2.700 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, con số này chưa phải cuối cùng do quá trình điều tra xác định có 27 công ty liên quan. Trong số các bị can đã bị khởi tố có hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp.
Qua trích xuất dữ liệu và tài liệu kế toán, ban chuyên án xác định khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết. Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra mới ghi nhận lời khai của gần 500 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, kêu gọi các bị hại đến công an xã, phường hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội trình báo để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua đơn vị nhận được nhiều đơn tố giác về việc một số công ty kinh doanh dịch vụ du lịch có dấu hiệu lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ và hợp đồng kỳ nghỉ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công nhiệm vụ từ người điều hành, quản lý đến nhân viên gọi điện mời khách và trực tiếp tư vấn, ký hợp đồng.
Các đối tượng thu thập dữ liệu khách hàng từ những công ty hoạt động trước đó, xây dựng kịch bản tư vấn và áp dụng cơ chế hoa hồng từ 2% đến 20% để thúc đẩy nhân viên lôi kéo khách hàng mua hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.
Thủ đoạn phổ biến là mời người dân, chủ yếu là người cao tuổi, tham gia hội nghị, hội thảo và nhận voucher du lịch miễn phí. Tại các sự kiện này, khách hàng được giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ” có giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, thời hạn từ 5 đến 40 năm.
Nhân viên tư vấn đưa ra nhiều ưu đãi và cam kết bằng lời về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ. Tin tưởng vào những cam kết này, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng và nộp tiền.
Đối với những người đã mua hợp đồng, các đối tượng tiếp tục hứa hẹn tìm đối tác nhận chuyển nhượng với giá cao hơn nhiều lần, nhưng yêu cầu khách hàng đóng thêm các khoản phí như phí bảo đảm giao dịch hoặc nâng cấp dịch vụ. Sau khi nhận tiền, các công ty tìm cách trì hoãn hoặc né tránh thực hiện cam kết.
Đến ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm liên quan 27 công ty, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử và máy đếm tiền. Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ, phong tỏa khoảng 680,3 tỷ đồng, gồm tiền mặt, tiền trong tài khoản ngân hàng, ôtô, bất động sản, sổ tiết kiệm và các tài sản khác.
Cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đường dây này lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.
×
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
Leave a Reply