Vụ lừa đảo mua bán kỳ nghỉ: Các đối tượng có trình độ cao, có Giám đốc sinh năm 2000

Tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án kinh tế, môi trường ngày 19/6, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số này có 34 bị can là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc và phó giám đốc các công ty liên quan.

Theo Thượng tá Thắng, các đối tượng chủ yếu trong độ tuổi 20-40, nhiều người có trình độ cao, đa số có trình độ cử nhân đại học, giữ vị trí quản lý doanh nghiệp. Một số giám đốc còn rất trẻ, có người sinh năm 2000.

Quá trình điều tra cho thấy nhiều người sau khi nghỉ việc tại một công ty đã chuyển sang doanh nghiệp khác để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Một số trường hợp đóng cửa công ty cũ rồi thành lập doanh nghiệp mới, sử dụng thủ đoạn tương tự để hoạt động.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội. Ảnh: X.H.

Đến ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan 27 công ty. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền và tạm giữ, phong tỏa tài sản trị giá khoảng 680,3 tỷ đồng.

Trong số tài sản bị thu giữ có hơn 17,1 tỷ đồng tiền mặt; gần 61 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; 11 ôtô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng; 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng; 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tạm dừng giao dịch 2 tài sản đứng tên Công ty New Era gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và khu đất rộng 5,6 ha tại Ninh Bình, tổng giá trị khoảng 150 tỷ đồng.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ước tính tổng số tiền liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng vượt 2.700 tỷ đồng.

Từ ngày 12 đến 18/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, hai bị can bị khởi tố thêm tội Rửa tiền.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án Đinh Gia Luận, người bị cáo buộc giả danh nhân viên Công ty CP Vega Holidays để lừa đảo khách hàng thông qua hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Đến nay, nhà chức trách đã ghi lời khai của 496 bị hại, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,9 tỷ đồng.

Công an Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản để hoàn trả cho người bị hại.

Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày