TAND TP Hà Nội vừa xử phạt Nguyễn Văn Trung (SN 1986, ở Quang Đồng, Nghệ An) án 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sơn Lam (SN 1995, ở Thanh Tùng, Cà Mau) 14 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Trung quen biết với Phạm Anh Hùng (hiện không có mặt tại địa phương) và được rủ sang Campuchia làm việc. Theo hướng dẫn của Hùng, Trung đi một mình đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, được một đối tượng là nam giới vượt biên qua đường tiểu ngạch.
Khi đến Campuchia, Trung được đưa đến tòa nhà cao 6 tầng, có tên New World của một công ty hoạt động lừa đảo và trong đó, Hùng làm quản lý.
Cùng thời gian, bị cáo Nguyễn Sơn Lam được em vợ rủ đi Singapore để làm nhân viên công ty đồ chơi. Lam lên ô tô cùng em và đi ngủ, lúc tỉnh dậy thấy đang ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và cũng được đưa sang Campuchia, cho ở tòa nhà New World, nơi bị cáo Trung đang ở.
Tại công ty lừa đảo của Hùng, bị cáo Trung được sắp xếp làm việc tại bộ phận D2 còn Lam làm việc tại bộ phận D1.
Trong đó, D1 là những người mới đến làm; D2 là những người D1 có kinh nghiệm được nâng lên còn D3 là những D2 làm trong thời gian dài được nâng lên và giúp chủ công ty quản lý các nhóm D1, D2.
Bộ phận D1 được công ty cung cấp điện thoại và sim; danh sách trong đó có ghi tên, tuổi, số điện thoại của bị hại. D1 thực hiện theo kịch bản do Hùng cung cấp để gọi điện cho người bị hại tại Việt Nam.
Các đối tượng tự xưng là nhân viên của nhà mạng viễn thông, nói nạn nhân nợ cước phí và có đối tượng mạo danh để kêu gọi từ thiện. Khi người bị hại thanh minh, nói không liên quan thì D1 sẽ hướng dẫn và kết nối với cơ quan Công an để giải quyết.
Khi đó nạn nhân nói chuyện với nhóm D2 là nhóm mạo danh cơ quan công an. Nhóm này yêu cầu bị hại kê khai tài khoản để chiếm đoạt tiền.
Cáo trạng nêu, do Trung làm ở bộ phận D2, trực tiếp yêu cầu người bị hại chuyển tiền nên đã nảy sinh ý định chuyển tiền chiếm đoạt được vào tài khoản của mình, thay vì lừa bị hại chuyển vào tài khoản công ty.
Sợ bị phát hiện nên Trung bàn bạc với Lam về việc nhờ tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền của người bị hại. Tức là khi Trung liên lạc lừa đảo được, sẽ yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản này, không thông qua bộ phận quản lý tài khoản của công ty. Như vậy, số tiền chiếm đoạt được, Lam và Trung chia nhau.
Điều tra xác định, từ ngày 13/6/2024 đến ngày 10/1/2025, Lam nhờ tài khoản của người quen để nhận 64 lần số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Trừ các chi phí, Lam giữ lại hơn 840 triệu đồng và chuyển cho Trung hơn 862 triệu đồng.
Do sợ việc làm ăn “ngoài” bị công ty phát hiện, Trung đã nhắn tin với Lam nói Lam về Việt Nam, Trung sẽ sắp xếp đưa Lam đi ra ngoài công ty.
Khi được ra ngoài, Lam đã trốn về nước qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài. Ở Việt Nam, Lam tiếp tục liên lạc với Trung qua Zalo để nhận tiền của những người bị lừa đảo chuyển vào để chiếm đoạt.
Đến ngày 10/01/2025, Trung thông báo với Lam không chuyển tiền vào tài khoản cũ do tài khoản này sử dụng trong thời gian dài, dễ bị phát hiện. Sau đó Trung không liên lạc với Lam và cũng về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.
Trong số các nạn nhân của hai bị cáo, có người bị chiếm đoạt số tiền ít nhất là 5 triệu đồng và nhiều nhất là 540 triệu đồng. Ngoài số tiền chiếm đoạt riêng, Trung còn được hưởng 400 triệu đồng là tiền công lừa đảo do công ty bên Campuchia trả.
×
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
Leave a Reply