Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” liên quan Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, ở TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên).
Công an xác định đường dây lừa đảo bằng hình thức forex của Nam đã chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Về hành vi rửa tiền của Phó Đức Nam, điều tra thể hiện bị can này dùng 141 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có, đều lấy tiền tiền mặt do Tâm quản lý để mua 78 miếng vàng nguyên khối, loại 1kg/miếng; 1 khối màu vàng hình con mèo, nặng 5901 gram; 1 dây chuyền vàng, mặt dây vàng hình chữ nhật hình con mèo nặng 1042 gram; 1 khối vàng hình con mèo nặng 38 gram; 1 khối vàng hình con chó nặng 46 gram.
Số vàng của Nam còn có 1 miếng màu vàng hình tròn nặng khối lượng 1,81 gram; 214 miếng vàng SJC loại 1 lượng”; 13 miếng vàng SJC loại 2 chỉ.; 6 miếng màu vàng SJC loại 1 chỉ; 1 miếng vàng SJC loại 5 chỉ; 1 miếng vàng 1 chỉ loại “Chuột vàng may mắn 1 chỉ”; 280 miếng vàng các loại khác.
Cũng theo kết luận, Mr Pips còn sử dụng 41 tỷ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD; sử dụng 1 tỷ đồng để mua 67.744 SGD với mục đích đầu tư, tích trữ, giữ giá đều với nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Ngoài ra, tháng 7/2024, Tâm sử dụng một thửa đất ở quận Bình Thạnh (cũ), TP.HCM làm tài sản thế chấp vay 4,6 tỷ đồng của Vietcombank, bỏ thêm hơn 1 tỷ đồng khác để mua căn hộ T2- B06.06, khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (Masteri Thảo Điền).
Theo kết luận, Phó Đức Nam còn mua 32 bất động sản với tổng giá trị 373 tỷ đồng nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có đồng thời đầu tư, tích lũy tài sản.
Bố đẻ Nam là ông Phó Đức Thắng cũng tham gia rửa tiền với con trai và cùng bị đề nghị truy tố trong tội danh này.
Cụ thể, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Phó Đức Thắng để nhờ tìm giúp thông tin người để đứng tên mở công ty.
Ông Thắng mượn CCCD của người quen rồi gửi cho Tâm để làm thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn đứng tên thành lập Cổ phần Tech Invest.
Sau đó, Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có và chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân hai công ty nêu trên, hoặc trực tiếp mua, nhờ người thân, bạn bè để mua, bán tổng số 32 bất động sản ở TP.HCM.
Những căn hộ của Nam đa phần ở khu hạng sang như Masteri Thảo Điền; The Grand Manhattan; Chung cư Vũng Tàu GateB; Goldmark Gity; chung cư Belleza; The Grand Hà Nội…
×
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
Leave a Reply