Khởi tố Chủ tịch CCV Group trong vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ nhà đầu tư

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group, liên quan hoạt động huy động vốn đầu tư các sản phẩm từ rau má.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang chỉ đạo bộ phận kinh doanh quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Nhân viên công ty giới thiệu về tiềm năng dự án, phương án đầu tư và cam kết mức lợi nhuận 5-8% mỗi tháng nhằm thu hút người dân góp vốn thông qua các “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

Cơ quan điều tra xác định nhiều thông tin được đưa ra có dấu hiệu sai sự thật, thổi phồng hiệu quả dự án. Dù hoạt động kinh doanh có dấu hiệu thua lỗ, công ty vẫn tiếp tục huy động tiền từ các nhà đầu tư.

Bước đầu, cơ quan công an xác định hàng trăm người đã chuyển hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân Mai Hà Trang.

Từ tháng 3/2023, công ty ngừng chi trả lợi nhuận như cam kết, không hoàn trả vốn góp cho nhà đầu tư, đồng thời gỡ bỏ các thông tin và website liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Công an TP Hà Nội đang triệu tập một số người liên quan tại nhiều địa phương để phục vụ điều tra, đồng thời mở rộng vụ án. Nhiều địa chỉ đăng ký hoạt động của công ty được xác định hiện không còn hoạt động.

×