Ngày 23/4, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xét xử ông Trần Quí Thanh, con gái Trần Uyên Phương (43 tuổi) và Trần Ngọc Bích (40 tuổi), với cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt tổng giá trị 1.048 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Quí Thanh. Ảnh: Chinh Hoàng
Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Thanh đã chấp nhận nội dung của cáo trạng nhưng cho rằng có một số nội dung cần được làm rõ thêm. Đồng thời, bị cáo Thanh cho biết chỉ thực hiện một phần hành vi như cáo trạng nêu.
Theo cáo trạng, bị cáo Thanh bị cáo buộc cho vay tiền với lãi suất 3% một tháng (dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng). Bị cáo Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản, mà buộc bên vay phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần cho hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích để che giấu việc cho vay (hợp đồng giả cách). Giá trị của các dự án, bất động sản ghi trong hợp đồng thấp hơn nhiều lần so với thực tế.
Bị cáo Trần Uyên Phương. Ảnh: Chinh Hoàng
Bị cáo Thanh đứng trước bục xét hỏi khai lòng vòng, bị chủ tọa nhiều lần nhắc nhở. Clip: Chinh Hoàng
Khi bên vay cầm tiền đến trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận, bị cáo Thanh đã “dùng thủ đoạn gian dối hoặc đưa ra các lý do để không trả lại tài sản”, như: vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại, phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc. Cụ thể, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, ba cha con bị cáo Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Thanh chiếm đoạt tài sản gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của đại gia Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông. Bà Trần Uyên Phương bị cáo buộc chiếm đoạt dự án Minh Thành và 35 thửa đất, tổng trị giá 595 tỷ đồng; Trần Ngọc Bích đã chiếm đoạt dự án Minh Thành và Nhơn Thành tổng giá trị 880 tỷ đồng.
Theo bị cáo Thanh, lúc thực hiện giao dịch với các bị hại đã không nhận thức được đó là ký hợp đồng chuyển nhượng. Nhưng sau khi được VKS giải thích, bị cáo đã nhận ra hành vi của mình là chưa đúng.
Về 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng, chủ tọa cho rằng, hành vi của bị cáo Thanh ban đầu là giao dịch cho vay chưa cấu thành tội phạm mà chỉ là quan hệ giao dịch dân sự. Tới giai đoạn cuối, khi bị cáo tuyên bố ông Hoàng mất quyền đối với tài sản thì mới phạm tội. Bị cáo Thanh cho rằng mình không chối tội và chấp nhận mọi phán quyết của tòa.
Tòa tiếp tục xét hỏi đối với bị cáo Trần Uyên Phương. Bà Phương thừa nhận hành vi như cáo trạng. Đối với giao dịch của ông Hoàng, bị cáo Phương cho biết không tham gia bàn bạc, chỉ nhận được thông tin ông Hoàng có đất muốn bán, còn mình có nhu cầu mua nên ký hợp đồng.
Bị cáo Phương khai: “Bị cáo chỉ ký hợp đồng sang tên và nhận chuyển nhượng, không trực tiếp thỏa thuận và đến văn phòng công chứng, nhưng có ký hợp đồng trước mặt công chứng viên”.
Bị cáo Phương cũng cho biết đồng ý với yêu cầu của phía bị hại là muốn trả lại số tiền 115 tỷ đồng đã vay và nhận lại giấy tờ 4 thửa đất.
Phiên tòa đang xét hỏi những người liên quan.
Vẫn theo cáo trạng, cơ quan công tố xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, cha con ông Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản với tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, ông Thanh chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.
Bà Trần Uyên Phương bị cáo buộc chiếm đoạt dự án Minh Thành và 35 thửa đất, tổng trị giá 595 tỷ đồng. Bà Trần Ngọc Bích đã chiếm đoạt dự án Minh Thành và Nhơn Thành tổng giá trị 880 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, ông Thanh cùng hai con không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng quan hệ giao dịch giữa các bên là chuyển nhượng tài sản, cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra căn cứ vào lời khai của các bị hại, chứng từ giao dịch trong những lần trả tiền, dữ liệu điện tử và nội dung các tin nhắn trao đổi… xác định bản chất của các giao dịch chuyển nhượng thực chất là cho vay.
Nhà chức trách đánh giá, trong vụ án này, ông Trần Quí Thanh là người chịu trách nhiệm chính, tiếp đó đến bà Trần Uyên Phương và bà Trần Ngọc Bích.
Tin An Ninh Hinh Su
