Bán tài khoản ngân hàng, các đối tượng bị Công an TP.Đà Nẵng xử phạt hơn 368 triệu đồng

Ngày 14/5, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng có hành vi bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật.

Cụ thể, các đối tượng T.T.K.A (SN 1995) bị xử phạt 51,1 triệu đồng, đối tượng L.H.T (SN 1991) bị xử phạt 50,1 triệu đồng; đối tượng H.T.H (SN 1984) bị xử phạt 45,4 triệu đồng; đối tượng L.T.T (SN 1982) bị xử phạt 46,1 triệu đồng; đối tượng L.N.U.T (SN 2002) bị xử phạt 47,8 triệu đồng; đối tượng N.Q.V (SN 2000) bị xử phạt 47,3 triệu đồng.

Còn đối tượng L.H.C (SN 1997) bị xử phạt số tiền cao nhất với số tiền phạt là 81,1 triệu đồng. Các đối tượng này đều thường trú tại TP.Đà Nẵng.

Công an TP.Đà Nẵng cho biết thêm, kết quả xác minh cho thấy, 6 đối tượng T.T.K.A, L.H.T, H.T.H, L.T.T, L.N.U.T, N.Q.V đã bán thông tin tài khoản thanh khoản thanh toán với số lượng từ 1 tài khoản thanh khoản đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự để tiêu xài cá nhân.

Công an TP.Đà Nẵng xử phạt hơn 368 triệu đồng đối với 7 đối tượng bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật. Ảnh: Đình Thiên

Công an TP.Đà Nẵng cho biết, hành vi của 6 đối tượng trên vi phạm tại điểm a, khoản 5, Điều 26 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).

Riêng đối tượng L.H.C đã bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm tại điểm b, khoản 6, Điều 26 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).

Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo, việc mua bán tài khoản ngân hàng với giá trị giao dịch nhỏ, vài trăm nghìn đồng nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này thường bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản đứng tên mình bị sử dụng vào mục đích phạm tội.

Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày