Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu, xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.
Việc khởi tố thêm 8 người này là kết quả mở rộng điều tra vụ án trên.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lưu Đức Hoa (Quốc tịch Trung Quốc), Vũ Thị Tuyết, Trần Đức (Giám đốc), Trần Như Hoàng (nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic), Nguyễn Thanh Đoàn (Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn) về tội Buôn lậu. Nhóm bị can này được xác định có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỷ đồng.
Bị can Vũ Thị Tuyết. Ảnh: Bộ Công an.
Nhóm bị can: Nguyễn Anh Sơn (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ), Đoàn Hải Nam (Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương) và Đỗ Khánh Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của các bị can này là giúp sức cho Đặng Trần Chí (Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát) thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước.
Nhà chức trách cho biết riêng bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc, nên cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.
Bị can Nguyễn Anh Sơn. Ảnh: Bộ Công an.
Trước đó, hồi tháng 10/2023, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương; Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc, về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Đặng Trần Chí, Giám đốc và bà Phạm Thị Hà, kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền, kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc) đã xuất cảnh về nước. Ảnh: Bộ Công an.
Cơ quan điều tra cáo buộc 6 người này có sai phạm trong khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định hai lãnh đạo Tập đoàn Thái Dương là Huấn và Chính đã chỉ đạo khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11 triệu kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152 triệu kg quặng sắt trị giá 192 tỷ đồng. Từ sai phạm này các bị can đã hưởng lợi bất chính 632 tỷ đồng.
Cảnh sát cũng xác định ông Huấn và Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế. Việc này giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước trên 7,5 tỷ đồng.
Tin An Ninh Hinh Su
