Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03), đề nghị truy tố về ba tội: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Đưa hối lộ.
Vụ án này, C03 đề nghị truy tố 86 bị can. Trong đó, có 45 người là cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB bị đề nghị truy tố về tội: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cái “gật đầu” của cựu Cục trưởng
Kết luận điều tra nêu, tháng 7/2017, Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT) và Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) báo cáo Trương Mỹ Lan về việc Đoàn thanh tra liên ngành sẽ tiến hành thanh tra tại Ngân hàng SCB.
Việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của SCB, bởi các dự án bất động sản đang dư nợ lớn, tình trạng nợ xấu và những sai phạm liên quan lập hồ sơ khống rút tiền cung cấp cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc hối lộ Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD.
Bà Lan giao cho Thành và Văn thực hiện điều hành, phối hợp với Đoàn thanh tra. Quá trình thanh tra, thông qua “cấp dưới”, bà Lan 2 lần gặp riêng Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn (Cục trưởng Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước), một lần tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và một lần tại khách sạn Daewoo, Hà Nội.
Khi gặp gỡ, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhờ bà Nhàn sớm kết luận thanh tra, để các đối tác nước ngoài vào đầu tư. Bà Nhàn đồng ý.
Cuộc trao đổi giữa Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn và bà Trương Mỹ Lan
Theo lời khai Võ Tân Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB), quá trình thanh tra, nội dung sai phạm lớn nhất của SCB là việc cho vay tín dụng đối với các công ty có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, hồ sơ vay có rất nhiều vi phạm, số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi được nợ rất lớn.
Bà Nhàn đã trao đổi với ông Văn về các vi phạm trong hồ sơ tín dụng tại Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án theo đề án tái cơ cấu và cho vay nhóm khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai.
Cựu Cục trưởng Cục II Đỗ Thị Nhàn.
Bà Nhàn nói với ông Văn rằng SCB phải đưa vào diện “kiểm soát đặc biệt” và đặt vấn đề gặp bà Trương Mỹ Lan để yêu cầu làm rõ. Ông Văn đã báo cáo lại bà Lan và được bà Lan đồng ý gặp. Sau đó, ông Văn sắp xếp để bà Trương Mỹ Lan và Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn gặp nhau tại tòa nhà Sherwood 127 Pasteur vào cuối tháng 10/2017.
Tại cuộc gặp này, bà Nhàn thông báo cho bà Lan về việc đoàn thanh tra nêu ra những thực trạng của SCB, những sai phạm nghiêm trọng liên quan hồ sơ tín dụng với các dự án rất nghiêm trọng. Trưởng đoàn thanh tra đề nghị Chủ tịch Vạn Thịnh Phát phải bán bớt tài sản để khắc phục, tất toán, thu hồi nợ tại các khoản vay sai phạm lớn.
Sau khi nắm tình hình, bà Lan nhờ trưởng đoàn hỗ trợ, giúp đỡ. Sau cuộc gặp, ông Văn nghe bà Lan nói lại rằng bà Nhàn yêu cầu phải bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB tại các phương án, dự án tái cơ cấu có sai phạm và chủ động tất toán, “dọn sạch” dư nợ nhóm 71 khách hàng ở địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai thì đoàn thanh tra sẽ không xem xét vi phạm các khoản vay, chỉ xử lý hành chính.
Bốn lần bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới hối lộ Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD
Lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn thể hiện theo chỉ đạo của bà Lan, Văn nhiều lần đưa tiền cho Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn với tổng số tiền 5,2 triệu USD.
Cụ thể, ngày 22/3/2018, Văn đưa 200.000 USD tại phòng làm việc của bà Nhàn ở Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng vào cuối tháng 3/2018.
Đầu tháng 10/2018, Văn cùng lái xe riêng của bà Nhàn đến nhà riêng của bà này đưa 2 triệu USD. Hai lần tiếp đó, một lần Văn mang 2 triệu USD, lần còn lại mang 1 triệu USD đến nhà bà Nhàn.
Tất cả số tiền này đều được để trong thùng xốp đựng hoa quả. Sau mỗi lần đưa tiền, Văn đều thông báo lại cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát biết. Số tiền này Văn khẳng định do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy rồi đổi thành USD
Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, bà Lan chỉ thừa nhận việc nhờ bà Nhàn sớm kết luận thanh tra, việc chi tiền cho bà Nhàn và đoàn thanh tra, bà Lan không biết.
Cơ quan điều tra xét thấy lời khai của Văn về việc đưa tiền phù hợp với lời khai của bà Nhàn, lái xe của bà Lan và những người liên quan, tài liệu, chứng cứ thu thập được.
Tin An Ninh Hinh Su
