Chiều 14/7, nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội “Rửa tiền”.
Theo điều tra ban đầu, đây là những đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai 5 bị can trong vụ án rửa tiền cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh Văn Chiểu
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997, trú xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Tiễn Long (SN 1994), Tạ Vũ Minh Duy (SN 1994, cùng trú xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh); Trần Trịnh Anh Tuấn (SN 2000, trú xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Hữu Nhân (SN 2000, trú phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng.
Theo cơ quan công an, các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người chơi chuyển nhiều khoản phí với các lý do khác nhau để nhận thưởng rồi chiếm đoạt tiền. Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet (Campuchia).
Để che giấu nguồn tiền phạm tội, các đối tượng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển dòng tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 bị can nói trên trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.
×
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
Leave a Reply