Khởi tố vụ án trốn thuế tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân (Hà Tĩnh)

Điều tra vụ trốn thuế tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân (Hà Tĩnh)

Ngày 10/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, trú phường Thành Sen) – Chủ tịch HĐQT và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, trú phường Thành Sen) – Phó Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân về tội “Trốn thuế” theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường quản lý an ninh tài chính, tiền tệ trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế tại một số cơ sở trên địa bàn.

Sau quá trình kiểm tra, xác minh, ngày 11/2, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển nguồn tin về hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân đến Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, bỏ ngoài sổ sách một phần doanh thu của công ty. Hai bị can còn yêu cầu nhân viên và người thân sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng thay vì qua tài khoản của doanh nghiệp nhằm mục đích trốn thuế.

Từ năm 2022 đến năm 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mỗi tháng doanh nghiệp chỉ nộp thuế từ 10 – 20 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định doanh thu không hạch toán, kê khai thuế gần 600 tỷ đồng, với số tiền trốn thuế bước đầu gần 1,3 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày