Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn bán hàng giả”.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố Trương Nam Nguyên (37 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Buôn bán hàng giả”.
Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố chủ doanh nghiệp và nguyên giám đốc kinh doanh liên quan vụ buôn bán hàng giả và trốn thuế.
Theo cơ quan công an, Tuấn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn, có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột. Nguyên là nguyên Giám đốc kinh doanh của công ty này.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa và phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG, với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.
Ngoài hành vi buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện doanh nghiệp này lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh.
Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ dùng để ghi nhận doanh thu và hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai, báo cáo thuế với cơ quan chức năng.
Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế và doanh thu kê khai thuế có sự chênh lệch lớn. Số doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng tiền thuế.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
×
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
Leave a Reply