Bị cáo Trần Quí Thanh đồng ý với hành vi cho vay nặng lãi. Ảnh: Chinh Hoàng
Ngày 24/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án này, 3 bị cáo chính gồm: Ông Trần Quí Thanh, con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, bị xét xử với cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt tổng giá trị 1.048 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Uyên Phương. Ảnh: Chinh Hoàng
Tại tòa, về phần dân sự đối với bị hại là ông Nguyễn Văn Chung, tại phiên tòa chiều hôm qua (23/4), bị cáo Thanh và con gái Trần Uyên Phương nói không quen biết ông Chung. Tuy nhiên, sáng nay, trả lời phần xét hỏi của HĐXX, bị cáo Thanh nói: “Sau một đêm suy nghĩ, để nhanh chóng giải quyết vụ án nên đồng ý nhận 35 tỷ đồng và huỷ bỏ các giao dịch với ông Chung”.
Ngoài ra, đối với các giao dịch với bà Đặng Thị Kim Oanh, bị cáo Thanh đồng ý cơ bản các yêu cầu của bà Kim Oanh. Nhưng bị cáo Thanh xin tòa cân nhắc con số chính xác. Tiếp đó, bị cáo Trần Uyên Phương cũng xác định đồng ý nhận lại tiền và hủy bỏ các giao dịch. Bị cáo Trần Ngọc Bích nói mong muốn tìm ra giải pháp giải quyết mọi việc nhanh chóng.
Sau khi HĐXX kết thúc xét hỏi, đại diện VKS hỏi bị cáo Trần Quí Thanh về nguồn tiền mà các bị cáo mua các bất động sản, dự án.
Bị cáo Thanh nói nguồn tiền mua các bất động sản của bốn bị hại trong vụ án là tiền của gia đình. Bị cáo Thanh rất bận nên không đi thực tế về hiện trạng, vị trí… của các bất động sản và chỉ kiểm tra tính pháp lý các giấy tờ và thông báo cho hai con gái để nhận chuyển nhượng.
Được hỏi khi bị hại có nhu cầu mua lại các bất động sản, bị cáo Thanh trình bày: “Tôi luôn luôn, sẵn sàng bán lại cho các bị hại khi họ có nhu cầu mua lại. Các bị hại mua lại tôi đỡ tiền môi giới…”.
Theo VKS, lời khai người liên quan đã có đủ cơ sở xác định bị cáo Thanh cho những bị hại vay tiền, không phải chuyển nhượng tài sản. Đồng thời, VKS hỏi bị cáo Thanh có thấy hành vi của mình là cho vay nặng lãi? Trả lời VKS, bị cáo Quí Thanh nói “đồng ý”.
Liên quan đến yêu cầu của phía bà Kim Oanh (chỉ đồng ý trả tiếp 235 tỷ đồng; hủy bỏ các giao dịch đối với các dự án và thiệt hại do mất cơ hội phát triển kinh doanh…), bị cáo Thanh đồng ý một phần, còn phần với thiệt hại do mất “cơ hội phát triển kinh doanh” hai dự án Minh Thành và Nhơn Thành tính từ thời điểm tài sản bị chiếm đoạt, ông Thanh yêu cầu được giải quyết theo quy định pháp luật.
VKS cũng hỏi Trần Uyên Phương như với câu hỏi của bị cáo Thanh. Bị cáo Uyên Phương nói hôm qua đã thừa nhận…
Các bị hại liên quan đến vụ án, gồm có: Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai, bà Oanh xin xét xử vắng mặt); ông Nguyễn Văn Chung. Ông Chung vay 35 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng cho Trần Uyên Phương 29 thửa đất tại phường An Lạc, quận Bình Tân, với lãi suất 3%/tháng. Khi ông Chung chuẩn bị đủ 35 tỷ đồng để nhận lại 29 thửa đất, thì phía ông Trần Quí Thanh yêu cầu phải trả thêm 14 tỷ đồng…
Đối với Kim Oanh có vay của ông Thanh 500 tỷ đồng. Đến ngày 12/8/2020, bà Oanh đã trả lãi và phạt 185 tỷ đồng và trả nợ gốc 150 tỷ. Do ông Thanh tính lãi và phạt vi phạm vượt quá quy định của pháp luật là 114,3 tỷ đồng, phần lãi suất vượt quá quy định này được trừ vào khoản nợ gốc là 350 tỷ đồng.
Trong đơn của bà Oanh cũng nêu, bà Oanh đề nghị tòa tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trước đó với phía ông Thanh và bà Oanh sẽ trả lại số tiền đã nhận còn thiếu là 235,7 tỷ đồng, bà Oanh nhận lại 2 dự án.
Sau khi công bố đơn của bà Oanh, HĐXX hỏi ý kiến bị cáo Thanh về yêu cầu của bà Oanh. Bị cáo Thanh đề nghị tòa án tách ra để giải quyết bằng một vụ án dân sự.
Tin An Ninh Hinh Su
