Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết, vừa phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công một đường dây cho vay nặng lãi trong trong giao dịch dân sự, bắt giữ 4 đối tượng liên quan – theo NLĐO.
Các đối tượng liên quan trong đường dây cho vay nặng lãi, tại cơ quan công an. Nguồn: NLĐO
Thông tin cụ thể vụ việc từ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: Đường dây cho vay nặng lãi do Lê Thị Thanh Hải (SN 1973, trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cầm đầu. Hải là đối tượng có 2 tiền án về tội đánh bạc. Ngoài Hải, cơ quan công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác trong đường dây, trong đó có 2 đối tượng trú tại TP.Vinh (Nghệ An) gồm: Nguyễn Thị Ân (SN 1964, trú phường Vinh Tân), Ngụy Khắc Mạnh (SN 1992, trú phường Bến Thủy) và Nguyễn Văn Khương (SN 1981, trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An).
Lê Thị Thanh Hải làm việc với cơ quan công an. Nguồn: NLĐO
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây với nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự bằng hình thức “bốc bát họ”.
Theo quy định của nhóm đối tượng trên, người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe… Khi người vay chậm trả nợ, Hải và các đối tượng trong đường dây xúc phạm, đe dọa người vay, kể cả cho người đi theo để gây áp lực khi người vay đi khám bệnh.
Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 4 máy tính, 8 thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.
Với mức lãi suất từ 108%/năm đến trên 2.400%/năm khi cho các nạn nhân vay tiền, bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt giữ, 4 đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.
Được biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ các đối tượng, đồng thời đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin An Ninh Hinh Su
