Như đã đưa, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận, đề nghị truy tố Chu Thị Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, do “Tham ô tài sản” hơn 79 tỷ đồng tiền quỹ bình ổn xăng dầu (quỹ BOG) và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thuộc ngân sách Nhà nước” thu lợi hơn 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, 22 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố trong cùng vụ án. Trong đó, Hà Ngọc Vinh, nhân viên Công ty CP Xăng dầu – Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) bị cáo buộc phạm tội “Tham ô tài sản”.
Theo kết luận, từ tháng 08/2013 đến năm 2025, PVoil Vũng Áng ký, thực hiện 3 hợp đồng bán xăng, dầu với Công ty Việt Trung với đơn giá hàng bán được điều chỉnh theo từng thời điểm.
Quá trình bán hàng cho Công ty Việt Trung từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Hà Ngọc Vinh, Tổ trưởng Tổ Kế toán kho, Phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng chi nhánh Quảng Bình, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bán hàng không xuất hoá đơn GTGT cho Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung.
Số hàng này cũng không được hạch toán trên phần mềm kế toán, giúp Hà Ngọc Vinh chiếm đoạt tài sản của PVoil Vũng Áng.
Kết luận nêu, ngoài số hàng được xuất hóa đơn theo đúng quy trình, bị can Vinh còn thoả thuận bán xăng, dầu cho Ngọc nhưng không xuất hóa đơn, giá bán thấp hơn giá PVoil Vũng Áng công bố từ 500 đồng đến 1.000 đồng/lít.
Khi cần tiền sử dụng cá nhân và sau khi Ngọc giao nhân viên đặt hàng, lấy hàng đúng quy trình của PVoil Vũng Áng, Vinh báo cho Ngọc chuyến hàng nào không xuất hoá đơn để Ngọc biết, bán cho các chủ tàu cá không cần lấy hoá đơn; đồng thời, Vinh xoá bỏ thông tin chuyến hàng này trên phần mềm kế toán.
Có trường hợp chuyến hàng đã được xuất hoá đơn, Vinh lại huỷ hoá đơn đã xuất và xoá dữ liệu chuyến hàng.
Sau khi bán, nhận được tiền hàng, Ngọc nộp tiền vào tài khoản của mình hoặc vợ trước khi chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cho Vinh để trả tiền mua hàng.
Nhằm cân đối sổ sách cho hàng xuất ra không hoá đơn, Vinh lợi dụng các đặc điểm: Thể tích của xăng, dầu thay đổi theo nhiệt độ; Cách thức quản lý, theo dõi hàng tồn kho, Sơ hở của phần mềm kế toán… để sửa trên phần mềm kế toán làm tăng lượng xăng, dầu V15 xuất ra cho nhiều chuyến hàng của nhiều khách hàng khác tại kho Vũng Áng cao hơn số liệu thực xuất…
Bằng cách lợi dụng sơ hở của công ty, từ tháng 12/2016 đến ngày 14/4/2025, Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không có hoá đơn GTGT cho Công ty Việt Trung, với tổng khối hơn 5 triệu lít xăng, dầu các loại, trị giá hơn 94 tỷ đồng.
Số hàng này, Ngọc bán không hóa đơn GTGT cho các chủ tàu cá tại Quảng Trị, thu lời 200 đồng/lít và chuyển trả cho Vinh tiền hàng sau chiết khấu tổng cộng hơn 89 tỷ đồng. Ngọc hưởng lợi tiền Vinh chiết khấu là hơn 4,6 tỷ đồng, nay đã nộp lại toàn bộ.
Điều tra xác định, số tiền hơn 94 tỷ đồng thu được từ bán hàng “chui”, Vinh chuyển toàn bộ đến nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng cá nhân. Anh ta khai đã dùng để đánh bạc, đến nay mới nộp lại cho PVoil Vũng Áng hơn 6,2 tỷ đồng.
Qua công tác điều tra, Bộ Công an kiến nghị PVoil Vũng Áng rà soát lại quy trình, cách thức đối chiếu hàng hoá giữa các bộ phận Quản lý hàng hoá – Kinh doanh – Kế toán theo hướng phân rõ những người thực hiện đối chiếu hàng hoá của xuất hàng (Phòng Quản lý hàng hóa), người lập chứng từ kế toán (Phòng Kế toán) không được tham gia đối chiếu các chuyến hàng do mình là người xuất hàng, người lập chúng từ, sổ sách kế toán, xuất hoá đơn; kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện sơ hở của phần mềm kế toán để cập nhập, sửa lỗi.
PVoil Vũng Áng cũng cần kiểm tra chéo đề phòng ngủ sai phạm; kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Bùi Đức Duy, Kế toán trưởng. với vai trò người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm trong thời gian dài không bị phát hiện.
×
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
