Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Chu Thị Thành, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, về tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến 2022, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT để thu tiền nhanh, tránh trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Thời điểm đó, mỗi lít xăng dầu phải trích từ 500-1.600 đồng vào quỹ.
Thiên Minh Đức được cho là đã bán gần 107 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.366 tỷ đồng mà không xuất hóa đơn VAT, gồm gần 78,4 triệu lít bán cho 25 doanh nghiệp và 28,7 triệu lít bán cho khách vãng lai.
Để che giấu số hàng tồn trên sổ sách, bà Thành tiếp tục chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu trị giá gần 842 tỷ đồng. C03 xác định doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng từ hành vi này.
Cơ quan điều tra cáo buộc tổng số tiền Quỹ BOG bị chiếm đoạt khoảng 79 tỷ đồng.
Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, bất động sản, logistics, vận tải biển. Theo đăng ký ban đầu, bà Chu Thị Thành sở hữu hơn 68% cổ phần, ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31%.
Cùng vụ án, 22 người khác bị đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản, Trốn thuế hoặc In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
×
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
Leave a Reply