Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đề nghị truy tố 4 bị can khác về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tống đạt các quyết định tố tụng đối với nữ đối tượng lừa đảo.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1990, trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã vay mượn tiền của nhiều người, với thời gian ngắn, lãi suất cao để làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh liên tục bị thua lỗ nên Đào lâm vào cảnh nợ nần do nợ tiền gốc và lãi phát sinh ngày càng tăng lên.
Để có tiền duy trì hoạt động kinh doanh cũng như trả nợ, từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2022, Đào đã sử dụng nhiều thủ đoạn để vay tiền. Thậm chí Đào còn giả mạo cán bộ ngân hàng, giả mạo các tin nhắn giữa Đào với cán bộ ngân hàng đặt vấn đề vay tiền để đáo hạn cho người khác.
Sau khi vay được tiền, Đào không sử dụng để làm ăn kinh doanh như thông tin đã đưa ra, mà dùng để trả nợ xoay vòng bằng việc vay tiền của người này để trả nợ gốc và lãi cho người khác và tiêu xài cá nhân.
Lừa đảo số tiền “khủng”, Nguyễn Thị Hồng Đào bị đề nghị truy tố.
Cũng theo kết luận điều tra, Đào đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 cá nhân là gần 47 tỷ đồng. Ngoài ra, Đào còn nợ tiền vay của 28 cá nhân khác với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra CSĐT đã làm rõ có 4 đối tượng trên địa bàn huyện Đắk R’lấp cho Đào vay tổng số tiền 5,7 tỷ đồng với mức lãi suất từ hơn 100%- 200%/năm, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.
Vụ án sắp được các cơ quan tố tụng đưa ra xét xử sơ thẩm.
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
