Ngày mai (22/7), TAND TP.Hà Nội sẽ xét xử Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC về các tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai em gái ông Quyết gồm Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch FLC, cũng bị truy tố hai tội danh trên.
9 nhà đất tại Hà Nội cùng hàng trăm triệu cổ phần, cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết và gia đình đã bị kê biên, phong tỏa hoặc chặn giao dịch.
Ngoài ra, 46 người khác cùng bị truy tố trong vụ án này. Trong đó, có 4 người thuộc sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) bị cáo buộc “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 3 người thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.
Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra tại tầng 3 trụ sở TAND TP.Hà Nội – phòng xử án lớn nhất cả nước hiện nay. Bên ngoài, một nhà rạp dài khoảng 40m được dựng lên, phục vụ người đến tham gia phiên tòa.
Trên cổng thông tin của TAND TP Hà Nội, cơ quan này đã đăng file Excel, liệt kê gần 100.000 người được triệu tập, gồm hơn 30.000 bị hại và hơn 64.000 người liên quan, đều là những nhà đầu tư, từng mua cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết .
Đến nay, ông Quyết và đồng phạm mới nộp tổng cộng 212 tỷ đồng tiền mặt để khắc phục hậu quả, con số quá nhỏ khi so với 3.600 tỷ đồng như Viện kiểm sát cáo buộc họ đã chiếm đoạt.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng kê biên 9 nhà đất tại Hà Nội của ông Quyết và 2 em gái. Hàng trăm triệu cổ phiếu các mã FLC, ART hoặc cổ phần các doanh nghiệp cũng bị phong tỏa, chặn giao dịch để đảm bảo thi hành án sau này.
Theo cáo trạng, từ 2017 – 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Em gái ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…
Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Như với mã HAI, các bị cáo đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ lên tới 22.500 đồng/cổ trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng, cáo trạng nêu.
Tổng cộng, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thu lời bất chính 723 tỷ đồng khi thổi giá 5 mã chứng khoán trên. Tuy nhiên, do hành vi thao túng cổ phiếu AMD, thu lợi bất chính 39 tỷ đồng xảy ra năm 2017, trước thời điểm Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực nên cơ quan tố tụng không xử lý. Vì vậy, ông Quyết và đồng phạm bị cáo buộc thu lời bất chính hơn 684 tỷ đồng khi thao túng các mã HAI, GAB, FLC, ART.
Cáo buộc thứ 2 nhắm vào Trịnh Văn Quyết, Viện kiểm sát cho rằng vị này còn nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FCL Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.
Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.
Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hành vi gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết, bán cổ phần để thu tiền bị viện kiểm sát xác định là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
