Ngày 10/7, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Yên (SN 1972; ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cùng 14 đối tượng khác để điều tra hành vi hoạt động đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề trên địa bàn.
Theo tài liệu điều tra, Yên là đối tượng không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế, sở hữu xe ô tô giá trị đắt tiền, có nhiều bất động sản và quan hệ xã hội phức tạp. Yên cùng Nguyễn Hữu Ngọ (SN 1990; ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Đặng Duy Hải (SN 1982; ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đứng ra mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô, đề từ nước ngoài về: “mb.bbmgr.com”; “viva88.com”, “ag.on.789.net”, “ag.88obe.789.net”, “x31lycom”.
Nguyễn Hữu Ngọ thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc tại Casino và quen biết đối tượng người Việt để lấy các trang cờ bạc này. Sau đó Yên tiếp tục chia, cắt ra các tài khoản tổng cho các đối tượng đàn em.
Các đối tượng trong đường dây vừa bị Công an TP Hà Nội triệt xóa. Ảnh: L.N.
Trung bình mỗi ngày, số tiền thắng thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô, đề ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng trên là từ 1 đến 2 tỷ đồng. Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khách cho khách đánh. Trực tiếp giúp sức cho Yên là Hoàng Tiến Thái và Lê Thị Anh (vợ Thái).
Thái và Anh có nhiệm vụ làm thư ký chốt tiền thắng thua và thanh toán hàng ngày cho khách. Ngoài việc sử dụng các trang mạng cá độ bóng đá, lô đề để tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn là đầu tổng nhận số lô, đề từ các “đại lý” dưới chuyển lên và nhận các kèo cá độ trực tiếp với khách đánh.
Các đối tượng sử dụng điện thoại cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội: Telegram, Zalo, Messenger để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện, các đối tượng sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.
Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 18.000 – 100.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) sẽ được hưởng từ 4 lần (tức 72.000 – 400.000 đồng/ 1 đô com). Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 500 tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ, củng cố hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng, lập hồ sơ xử lý.
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
