Sáng 19/4, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Lĩnh (39 tuổi), Lê Minh Điệp (33 tuổi) và Đặng Văn Hùng (43 tuổi) cùng ngụ TP.Phú Quốc để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hồi đầu tháng 3/2024, Công an TP.Phú Quốc xác lập chuyên án điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai, xảy ra trên địa bàn TP.Phú Quốc do thượng tá Trương Sa My – Phó trưởng Công an TP.Phú Quốc làm Trưởng ban chuyên án.
Làm việc với cảnh sát, bước đầu Đặng Văn Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ảnh: CACC
Theo điều tra ban đầu, tháng 11/2021, từ chỗ bà con họ hàng với nhau, Điệp cùng với Lĩnh, Hùng (Điệp là em vợ của Lĩnh, còn Hùng là anh trai của Lĩnh – PV) bàn bạc và thống nhất thành lập Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ), với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản do Điệp làm Giám đốc công ty; còn Lĩnh, Hùng là thành viên.
Ba đối tượng này cho đặt văn phòng công ty tại số 268 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 2, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc.
Từ năm 2021 đến năm 2022, Điệp cùng với Lĩnh và Hùng tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và ấp 3, xã Cửa Cạn (TP.Phú Quốc). Ngoài ra, nhóm này còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài do Nhà nước quản lý.
Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Đặng Văn Lĩnh tại TP.Thủ Đức. Ảnh: CACC
Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, kéo đường điện,… trái phép trên các thửa đất rồi thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy và đặt tên là Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn (đều không có thật).
Nhóm này sau đó tiến hành giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền, đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các Văn phòng thừa phát lại tại TP.Phú Quốc, nhằm thu lợi bất chính…
Các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, Khu đất phân lô bán nền tại ấp 3, xã Cửa Cạn (gọi là Dự án Khu dân cư Cửa cạn), các đối tượng chia làm 3 khu, phân thành hơn 1.700 lô nền đất bán được với số tiền trên 215 tỷ đồng.
Còn đối với Khu đất phân lô bán nền tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương (gọi là Dự án Khu dân cư K8), các đối tượng phân thành 209 lô nền đất, bán được số tiền là hơn 40 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền bán được ở 2 khu đất trên là hơn 255 tỷ đồng.
Qua điều tra, còn xác định tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021 và năm 2022 có biến động số dư, nợ với tổng số tiền là trên 1.000 tỷ đồng, nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất…
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Tin An Ninh Hinh Su
