Chiều 12/4, sau gần 1 ngày nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và tiến hành tuyên án đối với ông Đỗ Hữu Ca – cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng và 12 bị cáo khác.
Theo đó, ông Đỗ Hữu Ca bị tòa tuyên phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị TAND tỉnh Quảng Ninh phạt 10 năm tù giam.
Bị cáo Trương Xuân Đước bị tuyên mức án 24 tháng tù về tội “mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và 7 năm tù về tội “đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Đước lãnh mức án 9 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh là vợ của Đước nhận tổng mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh trên.
Ngoài ra, tòa buộc vợ chồng bị cáo Đước phải khắc phục số tiền hơn 41 tỷ đồng, trong đó hai bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng nên số tiền cần phải nộp thêm là trên 36 tỷ đồng.
Bị cáo Trương Xuân Đước bị TAND tỉnh Quảng Ninh phạt 9 năm tù giam.
Đối với nhóm tội “nhận hối lộ”, tòa tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Đương – cựu chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng và mức án 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đỗ Thanh Hoài – cán bộ dưới quyền của Đương.
Ngoài ra, hai bị cáo này bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh bị TAND tỉnh Quảng Ninh nhận tổng mức án 4 năm 6 tháng tù.
Trước đó trong bản luận tội, VKS đánh giá, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, các lời khai phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
Từ đó, có đủ căn cứ kết luận bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Hữu Ca đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc điển hình cho lợi ích nhóm, nhóm lợi ích
Theo VKS, hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Hữu Ca là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân được pháp luật bảo hộ, gây ảnh hưởng xấu cho dư luận.
Các bị cáo Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài phạm tội Nhận hối lộ. Các bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo Đỗ Thị Đua, Hà Thị Trang, Chu Thị Hiền, Nguyễn Hiền Tài, Ngô Văn Tuyên phạm tội Trốn thuế.
Đối với bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài, bị truy tố tội Trốn thuế đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất uy tín của nhân dân với cơ quan nhà nước.
Đối với tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. VKS nhận định, các bị cáo đã vì động cơ vụ lợi, mắc ngoặc với nhau để hình thành lợi ích nhóm thực hiện hành vi vi phạm nhiều tội, nên cần xét xử nghiêm minh.
VKSND tỉnh Quảng Ninh cũng đánh giá, vụ này điển hình cho lợi ích nhóm, nhóm lợi ích; có sự cấu kết, thông đồng giữa doanh nghiệp và người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước, vì lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.
Vụ án này các bị cáo đã xâm phạm tính đúng đắn của cơ quan, tổ chức và cá nhân, làm cho bộ phận cán bộ bị thoái hóa biến chất. Từ vụ việc đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021-8/2022, Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài, đã nhận hối lộ của Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh 362 triệu đồng. Từ đó Đương, Hoài tạo điều kiện cho vợ chồng Đước thành lập 3 công ty để mua bán trái phép hóa đơn trên địa bàn huyện Cát Hải (Hải Phòng).
Các bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn, đã làm trung gian mua bán hóa đơn trái phép của vợ chồng Đước, sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.
Các bị cáo móc ngoặc, hình thành lợi ích nhóm để phạm tội
Tổng số hóa đơn Thành mua bán trái phép là 850, thu lời bất chính hơn 1,7 tỷ đồng. Còn số hóa đơn Nhàn mua bán trái phép là 104 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 424 triệu đồng.
Đỗ Thị Đua là người quản lý, điều hành Công ty TNHH vận tải và thương mại Kim Cương và Công ty TNHH thương mại và vận tải Hương Giang, đã mua 107 hóa đơn trái phép của Đước để kê khai đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.
Hà Thị Trang là giám đốc, là người quản lý, điều hành Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lâm Anh và Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đại Lâm, đã mua 43 hóa đơn trái phép của Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Vũ Ngọc Tú là giám đốc quản lý, điều hành Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Hiếu đã mua 27 hóa đơn trái phép của vợ chồng Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền là hơn 2,1 tỷ đồng.
Chu Thị Thu Hiền là chủ tịch, quản lý, điều hành Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ truyền hình HD, đã thông qua Đặng Khắc Thành nhiều lần mua hóa đơn trái phép, với tổng 35 hóa đơn của vợ chồng Đước, để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 828 triệu đồng.
Nguyễn Hiền Tài là giám đốc quản lý, điều hành Công ty TNHH TRT Việt Nam đã thông qua Hà Thị Bích Nhàn mua 10 hóa đơn trái phép của vợ chồng Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 292 triệu đồng.
Ngô Văn Tuyên là giám đốc quản lý, điều hành Công ty TNHH TM xây dựng và vận tải Khánh Phong, đã mua 3 hóa đơn trái phép của Đước để kê khai trốn thuế với số tiền hơn 246 triệu đồng.
Quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng ý với bản cáo trạng truy tố tội danh của mình là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Tin An Ninh Hinh Su
