Thông tin từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh cho biết, sáng mai (10/4), TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với 13 bị cáo liên quan vụ án “Trốn thuế; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 12 bị cáo hầu tòa
Trong đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng bị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; vợ chồng “trùm” hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Đưa hối lộ.
Theo thông báo của TAND tỉnh Quảng Ninh, phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm sát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan. Dự kiến, xét xử trong 3 ngày, từ 10-12/4/2024. Thời gian mở phiên tòa tòa 8 giờ 00, tại phòng xử án số 1 – Tòa án nhân nhân tỉnh Quảng Ninh (TP.Hạ Long, Quảng Ninh).
Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh – nơi xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa – nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Sông Bùi.
Ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc công an TP. Hải Phòng và vợ chồng “trùm” hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, 10 bị cáo khác cũng sẽ hầu tòa với các tội danh khác nhau.
Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Đặng Khắc Thành và Hà Thị Bích Nhàn, người trung gian mua bán hóa đơn, bị truy tố tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên là giám đốc các công ty mua hóa đơn trái phép từ ông Đước bị truy tố tội Trốn thuế.
Được biết, TAND tỉnh Quảng Ninh còn triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án.
Cơ quan điều tra khám xét nhà thiếu tướng Đỗ Hữu Ca tại Hải Phòng tối 18/2/2023. Ảnh: Tổng hợp tin tưc giải trí 24/7.
Vợ chồng trùm mua bán hóa đơn khống 4 lần đưa tiền “chạy án” 35 tỷ đồng cho thiếu tướng Đỗ Hữu Ca
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2007 Trương Xuân Đước (SN 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng) cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Đước giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty.
Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đước sử dụng căn cước công dân của mình và của người thân quen để thành lập thêm nhiều công ty. Tính đến khi bị bắt, Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng.
Vào tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc.
Lo sợ cơ quan Công an cũng sẽ điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng mình đang quản lý, điều hành, Đước đã bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca (là người có mối quan hệ thân thiết với Đước, lúc đó đã nghỉ hưu, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để nhờ chạy tội.
Sau đó, Ngọc Anh đến nhà ông Đỗ Hữu Ca tại TP.Hải Phòng thông báo về việc Trương Văn Nam bị bắt và Công an tỉnh Quảng Ninh đang đang thu thập hồ sơ liên quan đến Công ty Thái Bình Dương mà Đước và Ngọc Anh quản lý, điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu, tác động chạy án cho Đước, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca.
Qua trao đổi, ông Đỗ Hữu Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền “tiêu cực phí” để lo chạy tội.
Từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca.
Sau 4 lần đưa tiền mà không có kết quả tiến triển, trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vợ chồng Đước lại đến nhà ông Ca, được ông Ca cho biết đã lo xong việc ở Công an TP.Hải Phòng và đang nhờ người lo ở Công an tỉnh Quảng Ninh.
Ông Đỗ Hữu Ca còn nói, nếu cần sẽ bố trí cho Đước sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên Giang để xác minh. Lúc này, vì tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, Đước không bỏ trốn nữa mà về ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.
Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, sau đó Ngọc Anh đến nhà để hỏi và xin lại số tiền 35 tỷ đồng đã đưa nhưng bị ông Ca đuổi về.
Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.
Tiếp đó đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Đỗ Hữu Ca đã nộp lại 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra
Liên quan đến vụ án này, ngày 3/3/2023, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự “Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp phân sách Nhà nước” xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca.
Quá trình xét hỏi, ông Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để chạy án. Khi bị bắt vào tháng 2/2023, ông Đỗ Hữu Ca cũng nộp lại số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.
Tin An Ninh Hinh Su
