TAND TP.HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn ra xét xử từ ngày 5/3 và dự kiến kéo dài đến ngày 29/4/2024, đồng thời kêu gọi 5 bị cáo đang trốn truy nã ra đầu thú.
Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát nắm giữ tuyệt đối cổ phần SCB
Cụ thể, 5 bị cáo đang bị truy nã, gồm: Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó Giám đốc SCB – chi nhánh Bến Thành), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu Phó Tổng giám đốc SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), và Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB). Các bị cáo này bị truy nã về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và tội “Tham ô tài sản”.
Bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nắm quyền lực cũng như cổ phần tuyệt đối ở SCB giai đoạn từ năm 2012 đến tháng 10/2022. Ảnh: D.V
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có “quyền lực” để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng này, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.
Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi, gồm: “tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Lan; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; cấu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm; thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm.
Đồng thời tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.
Từ đó, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tố chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.
5 bị cáo đang bỏ trốn có vai trò giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan
Cáo trạng đã xác định rõ 5 bị cáo đang bỏ trốn, nắm giữ vai trò chủ chốt tại SCB, tham gia tích cực giúp cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện việc rút tiền khỏi ngân hàng.
Đinh Văn Thành (SN 1971, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB), 1 trong những bị can liên quan đến Vạn Thịnh Phát đang bỏ trốn và bị truy nã. Ảnh: TTX
Trong đó, Đinh Văn Thành – cựu Chủ tịch HĐQT SCB, từ ngày 28/6/2012 đền ngày 19/10/2017 đã ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 42.770 tỷ đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, đã ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 189.103 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 99.677 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương – cựu Chủ tịch HĐQT SCB, từ ngày 25/7/2012 đến ngày 30/7/2013, đã ký hợp thức 79 khoản vay, gây thiệt hại cho ngân hàng này số tiền hơn 6.989 tỷ đồng.
Tương tự, bị cáo Chiêm Minh Dũng – cựu Phó Tổng giám đốc SCB, đã giúp sức cho bà Lan rút tiền của SCB, gây hậu quả đặc biệt lớn. Từ ngày 20/11/2012 đến ngày 4/4/2019, Chiêm Minh Dũng đã ký hợp thức 362 khoản vay, gây thiệt hại hơn 140.713 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Trầm Thích Tồn – cựu Thành viên HĐQT SCB, đã giúp sức cho bà Lan rút tiền của ngân hàng, gây hậu quả đặc biệt lớn. Từ ngày 25/7/2012 đến ngày 24/5/2013, Trầm Thích Tồn đã ký hợp thức 80 khoản vay, gây thiệt hại số tiền hơn 7.176 tỷ đồng.
Riêng bị cáo Nguyễn Lâm Anh Vũ với vai trò là Phó Giám đốc SCB – chi nhánh Bến Thành, từ ngày 13/8/2014 đến ngày 31/8/2015, đã ký hợp thức hồ sơ 112 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 3.762 tỷ đồng. Từ đó, giúp sức cho bà Lan rút tiền của ngân hàng, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Cũng theo cáo trạng, trong 80 bị cáo còn lại có 45 cựu lãnh đạo, cán bộ SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị VKSND tối cao truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Tin An Ninh Hinh Su
