Thông tin từ bà Đặng Kim Hoa – Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp vào chiều 19/10 cho biết, liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), Cục Bổ trợ tư pháp hiện đã nhận được các văn bản trao đổi của các Cơ quan Cảnh sát điều tra một số địa phương đề nghị ngăn chặn một số giao dịch.
Công an TP.HCM đã có đề nghị với Bộ Tư pháp, cụ thể là Cục Bổ trợ tư pháp ngăn chặn giao dịch của một số cá nhân liên quan Công ty Nhật Nam. Ảnh: DX
Theo bà Đặng Kim Hoa, ngoài tỉnh Lâm Đồng, Cục Bổ trợ tư pháp có nhận được công văn của Công an TP.HCM liên quan đến việc đề nghị ngăn chặn giao dịch của một số cá nhân liên quan Công ty Nhật Nam.
Phía Cục Bổ trợ tư pháp đã có ý kiến với Sở Tư pháp TP.HCM và các Sở Tư pháp trên toàn quốc để phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các giao dịch với các cá nhân liên quan khác trong vụ án.
Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đặng Kim Hoa trả lời thông tin liên quan Công ty Nhật Nam. Ảnh: TK
Trước đó, trong ngày 30 và 31/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy (SN 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, bước đầu xác định: Vũ Thị Thúy (từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 8/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy.
Hiện Giám đốc Công an TP.Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm; xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.
Thu hồi tài sản tham nhũng đạt cao nhất từ trước tới nay
Thông tin từ ông Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, cả năm 2023, kết quả thi hành án đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ số tăng so với cùng kỳ năm trước dù số việc tăng cao, số tiền phải thu hồi rất nhiều, tính chất các vụ việc thi hành án rất phức tạp.
“Đơn cử như vụ Châu Thị Thu Nga có tới 1.000 đương sự, vụ Alibaba có nhiều nghìn đương sự, số tiền đều phải thu hồi rất lớn. Số việc và số tiền thi hành xong đều vượt chỉ tiêu mà Quốc hội giao, đều tăng mạnh so với năm 2022” – ông Nguyễn Văn Lực cho biết.
Trong năm 2023, hệ thống thi hành án đã thi hành xong gần 575.000 việc, tăng trên 36.000 việc so với cùng kỳ năm 2022. Về tiền, đã thi hành xong hơn gần 90.000 tỷ đồng, tăng 14.400 tỷ đồng (tăng 19,16%) so với cùng kỳ năm trước. “Đây là kết quả thu hồi cao nhất từ trước tới nay”, ông Lực nói.
Về kết quả thi hành án trong các vụ kinh tế, tham nhũng thì đã thi hành xong 2.264 việc, tăng 369 việc và thu hồi được hơn 20.400 tỷ đồng. Đây là số tiền thu được cao nhất từ năm 2013 tới nay – theo đánh giá của lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự.
Đối với kết quả theo dõi thi hành án hành chính, các cơ quan đã thi hành xong 582/1.375 bản án (tăng 153 bản án so với năm 2022).
Trả lời về kết quả cụ thể của những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Lực cho biết, một số vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Trung ương chỉ đạo đều đạt kết quả khá tốt.
Trong đó, vụ ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch Tổng công ty 3-2) và đồng phạm vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí tại Tổng công ty 3-2 đã thu hồi được 572 tỷ đồng; vụ Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 1 đã thu được 465 tỷ đồng và giai đoạn 2 đã thu hồi được 458 tỷ đồng.
Vụ buôn lậu, nhận hối lộ xảy ra ở Đồng Nai và một số tỉnh thu hồi được 427 tỷ đồng; vụ Hứa Thị Phấn và đồng phạm thu hồi được 129 tỷ đồng.
Tin An Ninh Hinh Su
